کیفرخواست اختلاس از بانک های ملی و تجارت

نتایج رسیدگی به پنج پرونده مفاسد اقتصادی 

در حالیکه طی چند هفته گذشته، موارد متعدد اختلاس و فساد مالی، تحت الشعاع خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی قرار گرفته بود، در ادامۀ افشای اختلاس های متعدد صورت گرفته در سیستم پولی و بانکی و اداری کشور، پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) نتایج رسیدگی به پنج پرونده اختلاس دیگر را منتشر کرد. 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و براساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو) دومتهم پرونده آقایان (الف – الف – ط) و (م – ح – ع-س) به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب ردیف اول مجموعاً به هفت سال و ردیف دوم به دوسال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ یازده میلیارد و پانصد وهفتاد و نه میلیون ریال (11/579/000/000 ریال) درحق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (1/350/000/000 ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند . 

14 متهم پرونده کلاهبرداران بانک تجارت به حبس و رد مال محکوم شدند 

 این شعبه همچنین با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی 14 متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد. 

 بر اساس این گزارش 14 نفر از متهمین پرونده به اتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول موفق به اخذ تسهیلاتی درقالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعاً به مبلغ پانصد و ده میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (510/912/525/181 ریال) از بانک تجارت شدند. 

 همچنین با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید بانک تجارت علیه متهمین یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت نموده که پس از انجام و تکمیل تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرا پرونده به شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شد. 

پس از رسیدگی به پرونده دادگاه باتوجه به شکایت بانک تجارت و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای امور اقتصادی و اسناد و مدارک موجود و همچنین عدم حضور متهمین در جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اصداری متهمین مذکور را مجموعاً به تحمل 31 سال حبس و پرداخت پانصد و شش میلیارد و پنجاه وسه میلیون و چهارصدوشصت وچهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال (735/464/053/506 ریال) درحق شاکی محکوم نمود. 

 گزارش مذکور می افزاید بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعیت حکم مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد. 

کیفرخواست کلاهبردار 600 میلیون تومانی بانک ملی صادر شد 

 خبرگزاری مهر نیز اعلام کرده است که با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به بانک ملی ایران رسیدگی به پرونده یک متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که شعبه سوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم (ج - ی) را به اتهام کلاهبرداری به میزان 6 میلیارد ریال (6/000/000/000 ریال) مجرم دانست. 

 بر اساس این گزارش، متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش فاکتور موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده اما به بهانه های واهی از تحویل کالا امتناع نموده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است. 

 شعبه سوم بازپرسی نیز عمل وی را مجرمانه تشخیص داده و علیه وی کیفرخواست صادر می نماید. پرونده موصوف جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده که پس از صدور رأی و قطعیت آن مشخصات کامل متهم و نتیجه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام خواهد شد. 

کیفرخواست کلاهبردار 15 میلیاردی از بانک تجارت و بانک ملی صادر شد 

 با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای (م – س) در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و 6 ریال (151/508/541/046 ریال) به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (61728 دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است. 

 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال نمود. 

صدور کیفرخواست کلاهبرداری 2 میلیاردی یکی از پرسنل نیروی انتظامی 

 همچنین، با شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان امام، رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که متهمان آقایان (ح – ا – ز) از پرسنل نیروی انتظامی بعنوان متهم ردیف اول و (ج – ا – ز) بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور، مشارکت در کلاهبرداری ازطریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال (20/003/000/000 ریال) از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم (ب – ش) بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری ، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد. 

بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره گیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان کیفر قانونی تقاضا نمود. پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. 

صدور کیفرخواست اختلاس یک میلیاردی کارمند سابق شرکت نفت 

 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخته و علیه وی کیفرخواست صادر کرد که با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای (م – ر – ع) کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد. 

براساس این گزارش متهم یادشده از سال 1386 لغایت 1388 ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکتها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال (11/072/302/100 ریال) از شرکت نفت و گاز پارس گردید. 

بازپرس شعبه چهارم دادسرای اموراقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره گیری از نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت. پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید. 

سال پرده برداری از اختلاس های بزرگ

 کارشناسان پولی کشور با توجه به خبرهای ریز و درشتی پیرامون اختلاس و فساد اقتصادی چون «اختلاس در پنج بانک بزرگ کشور»، «اختلاس رئیس سابق بانک تجارت شعبه میدان انقلاب تهران»، «کلاهبرداری کلان از بانک صادرات ایران در دوبی»، «اختلاس در شعبه بانک توسعه صادرات ایران و ونزوئلا»، «اختلاس هشت میلیاردی در یکی از شعبات بانک ملی»، «تحصیل ١٩۶ میلیارد ریال مال نامشروع از بانک سپه»، «تایید و تکذیب اختلاس در بانک سپه»، «مجرمیت پنج متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانک‌های ملی و ملت»، و اخیرا «اختلاس ١٣٩ میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس» و در نهایت «بزرگترین اختلاس تاریخ کشور با رقم سه هزار میلیارد تومان»، اعلام کرده بودند که امسال سال پرده‌برداری از اختلاس‌های بانکی است، که یا طی سالهای گذشته کشف شده بود ولی بنا به دلایلی خبری از آن درج نشده بود، یا اخیرا کشف شده و به دلیل حجم و رسوایی های گسترده، امکان اختفای آن وجود ندارد.